金友智能:第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码: 830994 证券简称: 金友智能 主办券商:申万宏源 上海金友金弘智能电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海金友金弘智能电气股份有限公司(以下简称“公司”) 第二 届董事会第二次会议于 2017 年 7 月 7 日在上海市嘉定区安亭镇墨玉 路 185 号安亭苑大厦 306 室召开。公司现有董事 5 人,实际出席会议 并表决的董事 5 人。会议由董事长潘晨曦主持,监事、董事会秘书及 其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。
二、会议表决情况:
会议以现场投票表决方式审议通过如下议案: (一) 审议通过《关于购买土地使用权及厂房的议案》。 为扩大生产经营,本公司拟向江苏宝应经济开发区管委会购买 土地使用权及厂房,合同金额预计为 3,236 万元,根据《公司章程》 规定,本议案无需股东大会审议。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。 公告编号: 2017-013 特此公告。 上海金友金弘智能电气股份有限公司 董事会 2017 年 7 月 7 日 |